Regulatoriske oplysninger | Tilsyn og hvidvask | Agilease

1. Virksomhedsoplysninger

Agilease A/S
CVR-nr.: 28860420
Lundborgvej 8-12A
8800 Viborg
Telefon: +45 86 999 999
E-mail: info@agilease.dk

2. Tilsyn

Agilease A/S er underlagt tilsyn af Finanstilsynet i henhold til gældende finansiel regulering.

Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K
www.finanstilsynet.dk

Vi er forpligtet til at overholde gældende regler om blandt andet:

• Ansvarlig kreditgivning
• God skik
• Risikostyring
• Databeskyttelse
• Hvidvaskforebyggelse

3. Hvidvask og kundekendskab (AML)

Agilease A/S er omfattet af hvidvaskloven og er forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer (KYC) før etablering af kundeforhold.

Det indebærer, at vi kan anmode om:

• Identifikationsoplysninger
• Dokumentation for identitet
• Oplysninger om ejerforhold (ved erhvervskunder)
• Oplysninger om reelle ejere
• Dokumentation for formål og forventet omfang af kundeforhold

Vi kan ikke indgå eller opretholde et kundeforhold, hvis den nødvendige dokumentation ikke fremsendes.

I henhold til hvidvaskloven er vi forpligtet til at:

• Foretage risikovurdering
• Opbevare kundedokumentation i den lovpligtige periode
• Undersøge og eventuelt indberette mistænkelige forhold

Af lovgivningsmæssige hensyn kan vi ikke oplyse en kunde om, hvorvidt der er foretaget indberetning til myndigheder.

4. Ansvarlig kreditgivning

Som finansielt reguleret virksomhed er vi forpligtet til at foretage en forsvarlig kreditvurdering før indgåelse af leasingaftaler.

Manglende fremsendelse af nødvendig dokumentation kan medføre, at aftale ikke kan indgås.